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telegram搜索不到(www.tel8.vip):联博统计(www.326681.com)_金色考察 | 美国SEC起诉书披露SBF及其同伙若何诓骗投资者

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2022年12月21日美国证券生意委员会(SEC)指控两位SBF同伙Caroline Ellison(Alameda Research前首席执行官)和Zixiao (Gary) Wang(FTX团结首创人、前首席手艺官)在一项多年设计中对投资者举行诓骗。

凭证美国SEC的起诉书,美国SEC认定了以下四个事实:A、SBF在两位被告起劲支持下确立了一个以FTX和Alameda为中央的庞大实体网络。B、被告人行使Alameda公司实行诈骗设计。C、被见告道FTX的风险治理程序严重不足。这与SBF声称的 "它是一家成熟、守旧的公司 "形成鲜明对比。D、只管FTX和Alameda的财政状态岌岌可危,但SBF和Ellison在2022年炎天继续挪用FTX客户资产,包罗拯救陷入逆境的加密钱币公司和进一步误导投资者。

美国SEC起诉书还披露了SBF及其同伙Caroline Ellison和Zixiao (Gary) Wang是若何诓骗投资者的。

1、至少从2019年5月到2022年11月,被告人与SBF和其他人一起,介入了诓骗FTX股权投资者的设计。

FTX由SBF和Wang团结确立。FTX从包罗美国投资者在内的投资者那里筹集了跨越18亿美元,这些投资者购置了FTX的股权,以为FTX有适当的控制和风险治理措施。这些投资者(以及FTX的生意客户)并不知道,SBF正在谋同等场连续多年的大规模诓骗,将生意平台的客户资金挪用到自己的小我私人利益上,并辅助他生长自己的加密钱币帝国。被告是该设计的起劲介入者,并介入了对诓骗乐成至关主要的行为。

2、在整个这一时期,SBF将自己描绘成一个认真任的加密钱币社区向导人。

他张扬羁系和审计的主要性。他告诉民众,包罗投资者,FTX既是创新的,也是认真任的。天下各地的客户信托他的谣言,并向FTX汇款数十亿美元,以为他们的资产在FTX的生意平台上是平安的。然则,SBF和Wang不适当地将客户资产转移到Alameda Research LLC及其子公司("Alameda"),这是他们确立和配合拥有的、由Ellison治理的加密资产对冲基金。Wang确立并介入确立了允许Alameda挪用FTX客户资金的软件代码。反过来,Ellison将挪用的FTX客户资金用于Alameda的生意流动。而SBF行使这些客户资金举行未公然的风险投资,购置奢华的房地产,并提供大量政治捐钱。

3、被告人与SBF互助,向FTX的股权投资者(包罗美国投资者)遮掩了这一设计,而FTX试图从他们那里筹集数十亿美元的分外资金。

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SBF一再将FTX塑造成加密钱币市场上创新而守旧的开拓者。他告诉投资者和潜在投资者,FTX有一流的、庞大的自动化风险措施来珍爱客户资产,这些资产是平安的,Alameda只是另一个平台客户,没有特殊的特权。被见告道或罔顾事实地不知道这些陈述是虚伪和误导的。事实上,SBF和Wang在Ellison知情并赞成的情形下,免去了Alameda的风险缓解措施,并在FTX平台上为Alameda提供了主要的特殊待遇,包罗由平台客户资助的险些无限的 "信贷额度"。

4、除了与FTX的 "信贷额度 "外,Ellison在SBF指示下,使Alameda公司从第三方贷款人那里借了数十亿美元。

这些贷款在很洪水平上是由Alameda所持有的FTT——一种由FTX刊行并免费提供应Alameda的非流动性加密资产证券(注:美国SEC把FTT认定为证券)——所支持的。Ellison在SBF的指示下,在种种平台上自动购置FTT代币,以提高这些代币的价钱,强调Alameda抵押品的价值,这使得Alameda能够从外部贷款人那里借到更多的钱,增添贷款人和FTX的投资者和客户的风险,这一切都在推动该设计。

5、当SBF在巴哈马的办公场所和公寓上放肆浪费,并将数十亿美元的客户资金投入投契性的风险投资时,他的纸牌屋最先溃逃了。

当加密资产的价钱在2022年5月暴跌时,Alameda的贷款人要求送还数十亿美元的贷款。只管此时Alameda已经拿走了数十亿美元的FTX客户资产,但它照样无法推行其贷款义务。SBF在被见告情的情形下,指示FTX再将数十亿美元的客户资产转给Alameda,以确保Alameda维持其贷款关系,并确保贷款人和其他投资者的资金能够继续流入。然后,Ellison用FTX的客户资产来支付Alameda的债务。

6、纵然Alameda和FTX越来越显著地无法送还客户的债务,SBF和被告人仍继续挪用FTX的客户资金。

到2022年炎天,SBF在被见告情的情形下,又将数亿FTX客户的资金投向Alameda,然后将这些资金用于更多的风险投资和向自己及包罗王某在内的其他FTX高管 "贷款"。与此同时,SBF继续就FTX的财政状态和风险治理向投资者做出误导性陈述。被见告道SBF在做这些陈述,而且知道或轻率地不知道这些陈述是虚伪和误导的。甚至在2022年11月,面临FTX无法知足的数十亿美元的客户提款要求,SBF和Ellison在王某知情的情形下,误导投资者,他们需要从投资者那里获得资金以填补数十亿美元的破绽。

2022年11月11日,当FTX、Alameda和他们纠缠在一起的关联实体申请停业时,这个多年设计终于竣事。

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